Una selección de encargos de respuesta a incidentes, pruebas de seguridad, cumplimiento normativo e investigación, desde la industria y la sanidad hasta los servicios financieros y los clientes particulares.
Confidencialidad de los clientes: todos los datos identificativos se han anonimizado de acuerdo con nuestra política de privacidad y la legislación de protección de datos. Varios casos están sujetos a acuerdos de confidencialidad o a procedimientos en curso. Los resultados son reales; solo se han modificado los detalles que podrían identificar a un cliente.
Los resultados de las investigaciones de fraude dependen de factores que no controlamos, como la cooperación de las entidades financieras, la jurisdicción, el momento y si los fondos siguen siendo rastreables. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros, y la recuperación no puede asegurarse en ningún nuevo encargo.
Respuesta al ransomwareIndustria
Ataque de ransomware contra infraestructura crítica
Situación
Un fabricante con más de 500 empleados descubrió que toda su red de producción había sido cifrada por el ransomware LockBit. La actividad se detuvo, con pérdidas de 2,3 millones de euros al día, y los atacantes exigían 800.000 € en bitcoins.
Nuestra respuesta
Nuestro equipo de respuesta a incidentes se desplegó en menos de 90 minutos. Aislamos los sistemas afectados, identificamos el punto de entrada (credenciales de VPN comprometidas), iniciamos el análisis forense y localizamos copias de seguridad válidas de 36 horas antes.
Resultado
Sistemas totalmente restablecidos en 72 horas sin pagar el rescate. Se implantaron autenticación multifactor, segmentación de la red y monitorización 24/7. No se confirmó ninguna exfiltración de datos.
Pruebas de penetraciónServicios financieros
Evaluación de seguridad de una aplicación bancaria
Situación
Un banco regional que lanzaba una nueva plataforma de banca móvil necesitaba pruebas de seguridad completas para cumplir los requisitos regulatorios y proteger los fondos de sus clientes.
Nuestra respuesta
Prueba de penetración completa de las API, la autenticación, la gestión de sesiones y el cifrado. Identificamos 23 vulnerabilidades, 4 de ellas críticas, que habrían permitido transferencias no autorizadas.
Resultado
Todas las vulnerabilidades se corrigieron antes del lanzamiento y la plataforma superó su auditoría regulatoria, evitando pérdidas potenciales estimadas en más de 15 millones de libras.
Respuesta a una brecha de datosSanidad
Contención de una brecha de datos en un proveedor sanitario
Situación
Una red sanitaria privada detectó consultas inusuales en su base de datos. La investigación reveló un acceso no autorizado a historiales de pacientes durante 18 meses, que podía afectar a 45.000 pacientes.
Nuestra respuesta
Contención inmediata. El análisis forense atribuyó la brecha a credenciales comprometidas de un proveedor externo. Gestionamos las notificaciones al ICO y a los pacientes afectados, y nos coordinamos con las fuerzas de seguridad.
Resultado
Brecha contenida en 6 horas y un informe del incidente que satisfizo a los reguladores, sin multas. Se implantaron una arquitectura de confianza cero y controles de seguridad para proveedores.
Mitigación de DDoSComercio electrónico
Defensa contra DDoS de una plataforma de comercio electrónico
Situación
Un comercio en línea sufrió un ataque DDoS sostenido de 340 Gbps en plena temporada alta. La web estaba caída y perdía unas 180.000 £ en ventas por hora.
Nuestra respuesta
Mitigación de emergencia: tráfico redirigido a centros de depuración, limitación de peticiones y nuevas reglas en el firewall de aplicaciones web para filtrar el tráfico malicioso y dejar pasar a los clientes.
Resultado
Servicio restablecido en 45 minutos. El ataque continuó durante 6 días sin impacto en los clientes, y una protección DDoS permanente mitiga ahora automáticamente los nuevos ataques.
Amenaza internaTecnología
Investigación de robo de propiedad intelectual
Situación
Una empresa de software sospechaba que un desarrollador sénior que se marchaba se llevaba código fuente y listas de clientes a un competidor, y necesitaba pruebas forenses sólidas para emprender acciones legales.
Nuestra respuesta
Investigación forense digital discreta de la actividad en los equipos, los registros de almacenamiento en la nube, los patrones de correo y las conexiones USB, preservando la cadena de custodia de todas las pruebas.
Resultado
Se documentó la transferencia de 2,3 GB de datos confidenciales a dispositivos personales. Las pruebas respaldaron un litigio civil que terminó en un acuerdo de 1,2 millones de libras y una orden judicial.
Seguridad en la nubeServicios jurídicos
Seguridad de la infraestructura en la nube de un bufete
Situación
Un bufete de tamaño medio que migraba a la nube debía proteger la confidencialidad de sus clientes y cumplir los requisitos de la SRA, al tiempo que daba soporte a abogados que trabajaban en remoto.
Nuestra respuesta
Diseño e implantación de una arquitectura segura en la nube con cifrado de extremo a extremo, acceso condicional, prevención de pérdida de datos y registro de auditoría completo, y formación del personal en los nuevos procedimientos.
Resultado
Migración completada sin ningún incidente de datos y auditoría de cumplimiento de la SRA superada, con una mejora del 40 % en la eficiencia operativa. Se mantuvieron los servicios de seguridad gestionada.
Auditoría de seguridadComercio minorista
Auditoría de seguridad para el cumplimiento de PCI-DSS
Situación
Una cadena minorista que procesaba más de 50 millones de libras al año en pagos con tarjeta afrontaba una auditoría PCI-DSS después de que una autoevaluación revelara carencias importantes.
Nuestra respuesta
Análisis de brechas de los 12 requisitos de PCI-DSS, hoja de ruta de corrección priorizada, segmentación de la red, mejora del cifrado, controles de acceso, formación del personal y documentación.
Resultado
Cumplimiento total de PCI-DSS nivel 2 en 4 meses, auditoría QSA superada sin ninguna no conformidad y pérdidas por fraude con tarjeta un 78 % menores el primer año.
Seguridad del correo electrónicoServicios profesionales
Prevención del compromiso del correo electrónico corporativo
Situación
Una asesoría contable estuvo a punto de transferir 430.000 £ a estafadores tras el compromiso de la cuenta de correo de su director general. Los atacantes llevaban semanas vigilando las comunicaciones.
Nuestra respuesta
Recuperación de la cuenta y análisis forense, seguidos de detección avanzada de amenazas en el correo, DMARC, DKIM y SPF, acceso condicional y verificación de los pagos por un canal independiente.
Resultado
La transferencia se detuvo antes de que los fondos salieran de la cuenta, se detectaron otras 3 cuentas comprometidas y se bloquearon 47 intentos de ataque durante el año siguiente.
Seguridad de redEducación
Renovación de la seguridad de red de una universidad
Situación
Una universidad con 15.000 estudiantes y empleados había sufrido incidentes repetidos, como malware de criptominería y exposición de datos de estudiantes, en una infraestructura obsoleta.
Nuestra respuesta
Rediseño de la red con firewalls de nueva generación, control de acceso a la red, SIEM y detección y respuesta en los equipos, con segmentos separados para investigación, administración y estudiantes.
Resultado
Incidentes de seguridad un 94 % menos el primer año, certificación Cyber Essentials Plus obtenida y datos de investigación protegidos según estándares gubernamentales.
Gestión de vulnerabilidadesEnergía
Evaluación de vulnerabilidades de una infraestructura crítica
Situación
Un distribuidor de energía que abastece a 200.000 hogares necesitaba evaluar su tecnología operativa sin interrumpir servicios críticos.
Nuestra respuesta
Una metodología a medida y no intrusiva: análisis pasivo de la red, revisión del firmware y pruebas controladas durante las ventanas de mantenimiento, con cada activo inventariado.
Resultado
156 vulnerabilidades identificadas, 12 de ellas críticas en SCADA, corregidas a lo largo de 6 meses. Ahora existe una gestión continua de vulnerabilidades.
Fraude de inversiónCliente particular
Investigación de un fraude de inversión en criptomonedas
Situación
Un profesional jubilado perdió 287.000 £ en una plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas, y los fondos se movieron entre varias plataformas de intercambio y monederos.
Nuestra respuesta
El análisis forense de la blockchain rastreó los fondos e identificó las cuentas de las plataformas de intercambio utilizadas. Nos coordinamos con fuerzas de seguridad internacionales y apoyamos acciones legales en varias jurisdicciones.
Resultado
198.000 £ (69 %) recuperadas mediante bloqueos en las plataformas de intercambio y acciones legales. La investigación penal sigue en curso, con detenciones en dos países.
Fraude en transferenciasInmobiliario
Fraude en la transferencia de una compraventa inmobiliaria
Situación
Un comprador de vivienda envió una entrada de 520.000 £ a estafadores que habían interceptado y alterado los correos de su abogado. El dinero se movió rápidamente entre cuentas.
Nuestra respuesta
Procedimientos de retrocesión bancaria de urgencia iniciados en menos de 2 horas. Rastreamos los fondos, apoyamos las órdenes judiciales de bloqueo y trabajamos con Action Fraud (el servicio británico de denuncia de fraudes) y los bancos receptores.
Resultado
485.000 £ (93 %) rastreadas y recuperadas antes de su retirada, y la compra se completó. Después ayudamos al abogado a implantar procedimientos de comunicación seguros.
Estafa sentimentalCliente particular
Investigación de una estafa sentimental
Situación
Un cliente había enviado más de 165.000 £ durante 18 meses a una persona que creía su pareja, mediante transferencias bancarias, tarjetas regalo y criptomonedas.
Nuestra respuesta
Un dossier de pruebas completo: transacciones en criptomonedas rastreadas, cuentas de «mulas» identificadas e información técnica facilitada a las entidades financieras implicadas.
Resultado
72.000 £ recuperadas mediante reembolso bancario y fondos bloqueados. Las pruebas contribuyeron a una investigación internacional sobre una red organizada de fraude.
Fraude de facturasConstrucción
Manipulación de facturas de proveedores
Situación
Una constructora pagó 340.000 £ a cuentas fraudulentas durante 4 meses después de que unos delincuentes comprometieran el correo de un proveedor y alteraran los datos bancarios de sus facturas.
Nuestra respuesta
El análisis forense de las cabeceras de los correos identificó el compromiso. Nos coordinamos con 6 bancos receptores para bloquear los fondos y documentamos las pruebas para la reclamación al seguro.
Resultado
195.000 £ recuperadas de cuentas bloqueadas y 98.000 £ del seguro: 293.000 £ (86 %) en total. Se implantaron procedimientos de verificación de facturas.
Robo de identidadCliente particular
Resolución de un robo de identidad
Situación
Unos delincuentes usaron la identidad de un cliente para abrir 12 cuentas de crédito, pedir un préstamo de 45.000 £ e intentar refinanciar la hipoteca de su vivienda.
Nuestra respuesta
Trabajamos con cada prestamista afectado, las agencias de referencia crediticia y las fuerzas de seguridad, obtuvimos un registro de protección en CIFAS (el servicio británico de prevención del fraude) e impugnamos cada cuenta fraudulenta.
Resultado
Todas las cuentas fraudulentas se cerraron y eliminaron en 3 meses, se restableció la calificación crediticia y se bloqueó el fraude hipotecario.
Fraude en plataforma de tradingCliente particular
Investigación de una plataforma de trading de divisas
Situación
Un inversor perdió 410.000 € en una plataforma de divisas (forex) extraterritorial que mostraba beneficios inventados y bloqueaba todas las retiradas.
Nuestra respuesta
Flujos de pago rastreados hasta los procesadores y bancos implicados, denuncias presentadas ante reguladores de 4 países, y apoyo a las devoluciones de cargos y a las acciones civiles contra los procesadores de pago.
Resultado
245.000 € recuperados mediante acuerdos con los procesadores y devoluciones de cargos. Los reguladores cerraron la plataforma.
Fraude de pensionesCliente particular
Fraude de liberación de pensiones
Situación
Un cliente había transferido un plan de pensiones de 380.000 £ a un esquema no regulado que prometía acceso anticipado, y además se enfrentaba a posibles sanciones fiscales de más de 150.000 £.
Nuestra respuesta
Recurrimos al Pensions Ombudsman (defensor de las pensiones) y a la FCA (autoridad financiera británica), rastreamos los fondos a través de estructuras extraterritoriales e identificamos a los administradores y asesores responsables.
Resultado
290.000 £ recuperadas del seguro de responsabilidad profesional del asesor y de los activos bloqueados del esquema, y sanciones de la agencia tributaria británica (HMRC) reducidas en un 80 %.
Pago autorizado fraudulentoPequeña empresa
Fraude del CEO
Situación
Un responsable financiero transfirió 175.000 £ tras unas instrucciones urgentes que parecían venir del director general, enviadas desde un dominio falsificado que mencionaba proyectos internos reales.
Nuestra respuesta
Intervención inmediata con los bancos receptores, análisis forense del ataque y un expediente documentado para la reclamación al seguro.
Resultado
142.000 £ recuperadas mediante bloqueos bancarios y reembolsos. Se implantaron autenticación del correo, verificación de pagos y formación del personal.
Fraude de falso soporte técnicoCliente particular
Fraude de falso soporte técnico con acceso remoto
Situación
Una clienta de edad avanzada dio acceso remoto a estafadores que se hacían pasar por Microsoft y pagó 95.000 £ en falsas comisiones durante 3 meses mientras vigilaban su banca en línea.
Nuestra respuesta
Todas las cuentas y dispositivos asegurados, el ordenador examinado forensemente y las pruebas reunidas para reclamaciones al amparo de la protección de clientes vulnerables.
Resultado
Los bancos reembolsaron las 95.000 £ íntegras, se limpió el ordenador y se puso en marcha una vigilancia continua.
Fraude corporativoImportación y exportación
Investigación de un fraude en el comercio internacional
Situación
Un importador pagó 890.000 $ por mercancías que nunca llegaron, después de que se interceptaran las comunicaciones con el proveedor y se desviaran los pagos a través de 4 países.
Nuestra respuesta
Investigación transfronteriza coordinada con INTERPOL y las fuerzas de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y el Reino Unido, con órdenes de bloqueo y procedimientos civiles.
Resultado
612.000 $ (69 %) recuperados, la red delictiva identificada y detenciones practicadas. Se implantó la verificación segura de pagos con todos los proveedores.
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